Регистрация и постановка на учет в пробирной палате. Свидетельство пробирной палаты.

Постановка на специальный учет в Пробирную палату

Обязанность государственной Пробирной палаты – контроль оборота по драгоценным металлам и камням. Каждая компания или ИП, которые в своей работе ведут обработку или продажу драгоценных камней и металлов, должны встать на специальный учет в Пробирную палату. Обязательно должна быть получена соответствующая лицензия.
Все правила, по которым проводится постановка на учет в Пробирную палату, описываются в статье 13 ФЗ № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», принятого 26 марта 1998 года. В законе говорится, что встать на специальный учёт должны все предприятия, любой организационно-правовой формы, а также ИП, которые занимаются реализацией, производят, ведут переработку и обработку, применяют, занимаются скупкой и торговлей, используют как экспонаты для выставок, принимают в залог драгоценные металлы и драгоценные камни и сделанные из них вещи.

Цели такой работы могут быть разными и относиться к медицине, науке, учебе, военному делу и т.д. В число организаций, которые должны встать на учет, входят банки, учебные организации, компании; клиники, где применяются нити из драгоценных металлов и многие другие.

На специальный учет в Пробирную палату можно встать при наличии определенного перечня документов:

• паспорта;
• свидетельства, подтверждающего, что компания или ИП состоит в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и уведомления, а также выписки из этих реестров;
• уведомления, что компания состоит на учете в налоговой инспекции;
• кодов Росстата;
• договора, чтобы подтвердить аренду нежилого помещения, или свидетельства, подтверждающего, что заявитель является собственником помещения.

Нужны оригиналы всех документов, а также их заверенные нотариусом копии. Постановка на специальный учет, как правило, занимает не более десяти дней.

По результатам выдается свидетельство, которое подтверждает, что предприятие или ИП поставлено на спецучет. Также прилагается карта постановки на учет в Пробирную палату.

Регистрация в ГИИС ДМДК. Личный опыт.

До 1 сентября
все участники ювелирного рынка
, стоящие на специальном учете в Федеральной Пробирной Палате
должны зарегистрироваться в
Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (
ГИИС ДМДК
). Как и к любой государственной системе, к ГИИС ДМДК предъявляются повышенные меры безопасности. Необходимо получить квалифицированную электронную цифровую подпись, которая работает с ГИИС ДМДК, установить безопасное соединение.
Не всегда процесс регистрации проходит быстро и безболезненно
.

Мы хотим поделиться с вами опытом успешной регистрации

в ГИИС ДМДК наших добрых партнеров, (торговая марка «Vesna jewelry»). Генеральный директор ООО «Примавера»
Суханов Роман
рассказывает, какие этапы регистрации в ГИИС ДМДК вызывали наибольшие затруднения.

“В начале июля начали процедуру регистрации в ГИИС ДМДК. Решили зарегистрироваться заранее, чтобы из-за каких-либо ошибок не выпасть из правового поля (при отсутствии регистрации в ГИИС ДМДК с 01.09.2021 работать с драгоценными металлами и изделиями из них запрещено).

В первую очередь мы проверили все свои ЭЦП и ни одна из них не подошла для ГИИС ДМДК. Встал вопрос: где ее брать. При поиске удостоверяющего центра, который может выпустить такие ЭЦП, оказалось:

1. ЭЦП, выпускаемые
ФНС РФ– в данный момент не подходят для ГИИС ДМДК, так как имеют короткий срок действия. Сейчас идет межведомственное согласование, когда пройдет – неизвестно, поэтому данный вариант сразу отпадает.
2. Единственным удостоверяющим центром, который выпускал ЭЦП подходящую для ГИИС ДМДК, оказался ООО «АйтиКом».
КонтуриТензоробещали начать выпуск подходящих ЭЦП только в конце июля.*
*С 26 июля компании приступили к выдаче ЭЦП для ГИИС ДМДК.

Мы приняли решения заказать ЭЦП в
ООО «АйтиКом»через сайтecp-shop.ru. Процедура заказа не сложная, заполняешь поля, прикладываешь сканы правоустанавливающих документов и подписываешь имеющейся ЭЦП. Можно, конечно, привезти оригиналы, но нам это не подходило из-за удаленности компании АйтиКом от нас. Для заверения подошла наша действующая ЭЦП для финмониторинга от Контура.
Уведомление о выпуске подписи мы получили 7 июля, зашли по ссылке в электронном письме и записали ЭЦП на свою флешку.

За следующий день настроили рабочее место. КриптоПро у нас уже был установлен ранее (он требовался для финмониторинга и отправки бухгалтерской отчетности), дополнительно установили плагины, размещенные на сайте
ГИИС ДМДК, настроили сертификаты. Для всех настроек хватило инструкции, расположенной на сайтеГИИС ДМДК. Браузер использовалиСпутникс поддержкой криптографии.
Инструкции понятные и четкие, если следовать их алгоритму, то проблем и сложностей с регистрацией не будет.

На третий день мы обложились документами и занялись регистрацией на портале ГИИС ДМДК. Для чего зашли с использованием ЭЦП в
личный кабинет на сайте оператора системыи выполнили последовательно следующие действия:
1. Зарегистрировался генеральный директор.

2. Создали и привязали к учетной записи организацию.

3. В конце дня в ГИИС ДМДК отправили первое заявление на постановку на спецучет.

Через 3 дня получили от регулятора мотивированный отказ с указанием причин.

Ошибки были общепринятые:

указали не все виды деятельности (их было всего 3: основной и 2 дополнительных, а у нас более 10), не прикрепили в личном кабинете скан договора аренды помещения, где осуществляем деятельность и не зарегистрировали находящееся по другому адресу вспомогательное подразделение, т.к. программа не дает заводить несколько подразделений с одним и тем же КПП.

По договору аренды проблема решилась быстро – прикрепили скан

. Кстати, сейчас система уже не даст отправить заявление без прикрепления документов, разработчики исключили возможность этой ошибки.

По видам деятельности проблема решалась гораздо дольше

. Только на вебинаре в ZOOM, которые проводили представители регулятора, нам подсказали, что программа предусматривает 1 основной вид и 2 дополнительных, все последующие виды ОКВЭД надо заводить со статусом «Прочее». Этой тонкости мы не знали и изначально указали только основной вид и два дополнительных (больше система вводить не давала).

Проблему с КПП

мы обсудили с представителями регулятора и пришли к выводу, что самым простым способом будет завести второй адрес в объекты недвижимости. Теперь у нас там адрес основного производства и вспомогательного (там не требуется заводить КПП, а поскольку у нас основное и вспомогательные производства находятся в одной налоговой, то у них КПП один).

Есть еще вариант решения проблемы с КПП, но он чуть более долгий и трудозатратный: надо зарегистрировать его в налоговой как отдельное подразделение, тогда ФНС присвоит свой КПП этому подразделению.

Исправив все ошибки и узнав все варианты для решения программных сложностей, 26 июля мы повторно отправили заявление на регистрацию. Через 2 дня получили новое замечание – в договоре аренды в адресе вспомогательного производства был указан литер у здания, а в заявлении литер не указали. Но это уже чисто наша ошибка. В тот же день мы отправили в третий раз заявление и на следующий день, 29 июля, получили уведомление о постановке на учет в ГИИС ДМДК.

После завершения процедуры регистрации в шапке компании появилась надпись «Состоит на спецучете» и теперь нам стало доступно заявление на регистрацию именника, что мы и собираемся сделать в ближайшее время. Начнем с повторной регистрации именника на этот год, а потом будем пробовать оформить квитанцию на пробирование в системе, т.к. совсем немного времени осталось жить бумажным квитанциям, всё переходит в цифровой вид.

В завершении укажем наиболее часто встречающиеся ошибки и сложности при регистрации.

При заполнении различных форм возникал вопрос со сроком действия бессрочных документов. Мы поставили 01.12.2038 года, некоторые ставят 31.12.2049 года.

Возможно, программу доработают и сделают возможность выбрать срок действия документов бессрочно, но пока выбирайте максимально возможный год.

Программа предусматривает 1 основной ОКВЭД и 2 дополнительных, все следующие виды деятельности должны быть заведены со статусом «Прочее».

Если с одним и тем же КПП в карте спецучета есть несколько подразделений, то его можно занести на вкладку объекты недвижимости, а не на вкладку обособленные подразделения

. Поскольку если подразделение оформлено в налоговой как обособленное, а не только в пробирной палате, то у него будет отличающийся КПП. Например, у нас КПП 440101001, если бы мы в Костромской налоговой зарегистрировали вспомогательное производство как отдельное обособленное подразделение в понятиях налогового кодекса, то ему бы был присвоен КПП 440101002.

Стоит отметить профессионализм и понимание работников пробирной инспекции, которые готовы помочь и подсказать как исправить замечания, которые не позволили зарегистрироваться в системе ГИИС ДМДК.

Следуйте инструкциям, задавайте вопросы и вы сможете успешно зарегистрироваться в системе ГИИС ДМДК и законно работать после 1 сентября 2021 года.

”

Лицензия Пробирной палаты

Лицензия – это документ, подтверждающий, что предприятие или ИП встали на спецучет в Пробирную палату. Такая лицензия требуется организациям или ИП, вид деятельности которых оговаривается в законе.

Ювелирная лицензия выдается, когда выполняется постановка, если предприятие или ИП занимается изготовлением ювелирных украшений или торгует ими. Постановка необходима всем, кто производит ювелирные изделия, хранит их и осуществляет их продажу.

Встать на учет должны также интернет-магазины и телемагазины. Им необходимо, чтобы была получена лицензия, иметь договор на аренду ячейки сейфа. Постановка на учет возможна при обязательном предоставлении копий учредительных документов.

Ломбардам также требуется ювелирная лицензия. Открывать такое предприятие можно только в форме ООО. Ювелирная лицензия необходима, если компания или ИП скупают ювелирные украшения или их лом, а также лом других изделий из драгоценных металлов и камней.

На производство товаров из драгоценных камней и металлов и на обработку этих материалов также требуется постановка на учет в Пробирную палату.

Регистрация именников

Реестр зарегистрированных именников на 2021 год

Что такое именник?

Именник – это знак изготовителя, который проставляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на изготовленных ими изделиях.

Именник заключен в единый контур, все именники проходят ежегодную регистрирацию/перерегистрацию в территориальных органах (подразделениях территориальных органов) Федеральной пробирной палаты. У разных изготовителей не может быть двух одинаковых именников.

Хотите заняться изготовлением ювелирных изделий? – получите шифр именника (пП 1127). Что для этого необходимо сделать?

1. Встать на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
2. Представить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты, в районе деятельности которого находиться производство (мастерская по производству) ювелирных изделий копию уведомления о постановке на специальный учет, заявление о регистрации (перерегистрации) именника;
3. Изготовить именник с присвоенным шифром;
4. Оплатить государственную пошлину за регистрацию (перерегистрацию) именника;
5. Проставить оттиск именника на полированной пластинке;
6. Прикрепить пластинку с именником к заявлению и в двух экземплярах (один экземпляр заявления о регистрации, с прикрепленной пластинкой, возвращается заявителю после отметки о регистрации, второй экземпляр остается в территориальном органе Федеральной пробирной палаты) вместе с документом, подтверждающий оплату государственной пошлины за регистрацию (перерегистрацию) именника представить в территориальный орган Федеральной пробирной палаты.

Именник действует в течение календарного года, в котором был зарегистрирован. По окончании срока действия именник подлежит уничтожению изготовителем, при этом сведения об именнике остаются в реестре (списке) именников.

Какую информацию содержит именник?

Именник содержит в зашифрованном виде информацию о годе изготовления изделия, территориальном органе (подразделении территориального органа) Федеральной пробирной палаты, в котором зарегистрирован изготовитель и изготовителе изделия. Например:

1. Именник проставленный механическим методом:

2. Именник проставленный электроискровым методом:

С 2001 года по настоящее время установлен следующий порядок обозначения шифра в именнике: первый знак – это буква русского алфавита, обозначающая год изготовления изделия.

Второй знак — соответствует шифру территориального органа (подразделения территориального органа) Федеральной пробирной палаты, в котором изготовитель зарегистрировал именник.

После года изготовления и шифра инспекции пробирного надзора в именнике указывается шифр самого изготовителя, как правило, состоящий из комбинации 2-х букв.

Федеральная пробирная палата ведет реестр (приказ Минфина 174) зарегистрированных именников изготовителей ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

На каком изделии вы не найдете именника?

Именник может отсутствует на изделиях иностранного производства. Фактически, отсутствие именника указывает на то, что изделие ввезено на территорию Российской Федерации.

У вас есть одно или несколько изделий? Необходимо сделать ремонт? Сделать из нескольких изделий что-то новое?

При получении заказа не забудьте проверить наличие на изделии оттиска именника мастера и оттиска государственного пробирного клейма.

Какова величина госпошлины за регистрацию (перерегистрацию) именника?

Первичная регистрация именника – 600 рублей, ежегодная перерегистрация – 400 рублей.

Проблемы с адресом

Зарегистрировать новую фирму сегодня не составляет особого труда. Нужно лишь подготовить пакет документов, грамотно его заполнить (самостоятельно или с помощью юридической компании, предоставляющей подобные услуги) и своевременно подать в налоговую инспекцию. Все основные проблемы начинаются уже после регистрации – когда фирма становится полноправным игроком рынка.

Тем не менее существует один момент, который, как правило, вызывает затруднение еще на этапе регистрации фирмы: отсутствие у вновь создающейся компании офиса (и соответственно юридического адреса). Снимать помещение – удовольствие дорогое. А перспектива сэкономить на аренде (пока дело не пошло и фирма существует только на бумаге) весьма заманчива. Поэтому, начав регистрировать фирму, предприниматель, как правило, даже не предполагает, где она будет находиться. При этом в пакет документов для регистрации фирмы в форме ОАО, ЗАО и ООО (счастливое исключение составляет лишь регистрация ИП – индивидуального предпринимателя) входит обязательно представление юридического адреса (официального месторасположения офиса компании). Как быть? Есть два варианта: приобрести временный юридический адрес или зарегистрировать фирму на домашнем адресе одного из учредителей. Оба варианта небесспорны.

Приобретение временного адреса – это не что иное, как заключение договора аренды. Остальные варианты взаимодействия с собственником нежилого помещения – безвозмездное пользование или создание фиктивного простого товарищества – имеют больше минусов, нежели плюсов. Вместо того чтобы упростить жизнь бизнесмена, они способны значительно ее усложнить. Так, например, создание простого товарищества предполагает ведение совместной коммерческой деятельности. Это значит, что бизнесмен и собственник офиса должны регулярно предоставлять в налоговую инспекцию бухгалтерские отчеты об этой совместной деятельности. И, несмотря на то что совместная деятельность ведется виртуально, только на бумаге, тратить время на подготовку бумаг и оплачивать труд бухгалтеров придется вполне реально.

Стоимость юридического адреса колеблется от 8 до 90 тыс. рублей. Приобретая адрес по минимальной цене, предприниматель рискует получить «сожителей» – недобросовестные собственники нежилых помещений могут продать одни и те же квадратные метры нескольким бизнесменам одновременно. Кроме того, существуют помещения, которые перепродают десятки раз даже не владельцы. Злоумышленники, завладев печатью и бланками, изготавливают копии документов, ставят оттиски печати на пустые листы и предлагают офисы по дешевке начинающим предпринимателям. В налоговых инспекциях давно существуют «черные списки» подобных офисов. Понятно, что в регистрации фирме с липовым юридическим адресом отказывают, но деньги, внесенные за аренду офиса, незадачливый предприниматель вернуть уже не может. Но даже если предпринимателю повезло и юридический адрес, приобретенный по «сходной цене», успешно прошел регистрацию в налоговой, отсутствие проблем никто не гарантирует. Представим себе вполне распространенную ситуацию: работник налоговой инспекции решил проверить местонахождение фирмы. Разумеется, по указанному в документах адресу искомой компании не наблюдается. Значит, неприятностей не избежать.

Дорогие адреса – совсем другое дело. Это реальные помещения, которые собственник сдает на вполне законных основаниях и официально получает прибыль. Заключенный договор предусматривает право арендатора получать корреспонденцию на юридический адрес (или информацию о том, что корреспонденция пришла и ее можно забрать), оплачивать аренду по безналичному расчету (значит, бухгалтер сможет поставить эти суммы в затраты). Как правило, компания-арендатор может разместиться на один-два дня в арендуемом помещении (на время налоговой проверки), таким образом подтвердив свое присутствие по заявленному адресу и избежав неприятностей.

«Надо признать: даже дорогие адреса не избавляют бизнесменов от головной боли, поскольку разместиться «надолго и навсегда» в арендуемом помещении, даже потрясая над головой законным договором аренды, они не смогут, – отмечает Александр МОСКАЛЕВ.– Поэтому мы всегда рекомендуем своим клиентам указывать при регистрации реальные адреса. То есть тот адрес, где действительно будет располагаться офис компании. Если это невозможно, чтобы не тянуть время, лучше зарегистрироваться по домашнему адресу одного из учредителей, а сразу после того, как фирма определится с месторасположением офиса, – перерегистрироваться».

Второй вариант – регистрация фирмы на домашнем адресе.

В последнее время все настойчивее говорят о том, что регистрировать фирму на домашнем адресе учредителя (директора) незаконно, а значит, невозможно. Так ли это?

Рассказывает Александр МОСКАЛЕВ: «Наша практика говорит об обратном. Мы довольно часто помогаем регистрировать новые фирмы именно на домашнем адресе. В заданном вопросе существует два аспекта, два подхода. Первый: согласно Жилищному кодексу жилое помещение предназначено только для проживания. Производство размещать в жилом помещении нельзя. Поскольку оказание услуг предполагает их производство, то соответственно Жилищный кодекс запрещает открывать фирму по оказанию услуг в жилом помещении (в квартире) тоже. Второй подход: Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность работать на дому. Значит, директор фирмы имеет полное право работать дома. А адрес регистрации фирмы – это не что иное, как место нахождения директора этой фирмы. Обращаю ваше внимание: не место производства продукции, не место оказания услуг, не место продажи тех или иных изделий (в нашем случае – ювелирных), а местонахождение исполнительного органа фирмы – директора. Та территория, где проверяющие службы могут найти руководителя компании. Значит, домашний адрес на законных основаниях может быть использован для регистрации фирмы. А уж где будет находиться магазин – это другой вопрос».

Если налоговая все же отказала в регистрации фирмы на домашнем адресе, что делать: обжаловать ее решение в суде?

«Как показывает наш опыт, отказ может прийти, если заявка на регистрацию попала в руки не очень грамотному и не очень опытному сотруднику налоговой (от этого, сами понимаете, никто не застрахован), – отвечает Александр МОКСАЛЕВ. – В этом случае лучше просто повторно подать документы и надеяться, что на этот раз повезет с инспектором. Дело в том, что судебное обжалование займет не менее 90 дней, а рассматривать документы на регистрацию будут всего пять».

Существует еще одна проблема, связанная с юридическим адресом. Часто собственники нежилых помещений, подписывая договоры аренды, отмечают, что данный договор не является основанием для регистрации фирмы по местонахождению. Одни не хотят, чтобы их адрес фигурировал в ЕГРЮЛ. Другие на этом элементарно зарабатывают: за исключение этой формулировки из договора просят заплатить 30 тыс. рублей. Что в этом случае делать? Лучше всего, разумеется, отследить этот маневр до подписания документов. Если расположение будущего офиса полностью удовлетворяет, договор уже на стадии подписания и во всех остальных пунктах полностью вас устраивает – проще заплатить требуемую сумму (спешно покупать юридический адрес дороже, хлопотнее и менее надежно, о чем говорилось выше).

Организации и предприниматели ювелирного сектора, а также ювелирные ломбарды перед началом осуществлений операций с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них обязаны встать на учет в Федеральную пробирную палату.

На протяжении многих лет мы успешно оказываем услуги по постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

— Чем мы можем помочь

— Стоимость наших услуг

— иповые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет

ем мы можем помочь.

При всей казалось бы простоте процедуры постановке на спецучет ювелиры и ломбарды часто сталкиваются с отказами в постановке. Не верите? Попробуйте сами и Вы увидите, как легко наделать ошибок и получить отказ в регистрации Ваших документов.

Мы поможем Вам собрать, заполнить и оформить все необходимые документы для постановки Вашей организации на специальный учет в пробирной палате.

Организуем подачу документов в МРУ Федеральной пробирной палаты и их получение с регистрации (зачастую сотрудники ведомства не высылают документы почтой, предлагая заявителям получить их лично на руки).

После постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате Вам будет выдано уведомление о постановке на специальный учет и заверенная пробирной палатой карта постановки на специальный учет (в случае, если Вы запрашивали ее копию).

тоимость наших услуг.

Подготовка пакета документов «под ключ» (заполнение заявления и карты постановки на спецучет) для постановки в Федеральной пробирной палате ориентировочно составляет 6000 рублей

для представителей малого бизнеса.

В том случае, если Вы встаете на учет в МРУ Федеральной пробирной палаты, расположенном в городе Москве, и Вам нужна нарочная подача и получение документов с регистрации на руки представителями нашей компании, эта услуга стоит 4000 рублей

. Вы можете сэкономить на этой услуге, получив документы самостоятельно. Мы проконсультируем Вас о том, как это можно сделать.

Для заказа услуги обращайтесь к нам по телефонам:

+7 (903) 686 3187

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

Адрес нашей электронной почты:

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

екоторые типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет в Пробирную Палату

Кто подлежит постановке?

Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее — юридические лица и индивидуальные предприниматели), за исключениями, перечисленными в п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (вместе с «Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»).

Встают ли ломбарды на спецучет в пробирную палату?

Если ломбард осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, такой ломбард обязательно должен встать на спецучет в Федеральную пробирную палату.

Кто ставит на учет?

Постановку на специальный учет осуществляет Федеральная пробирная палата.

Сроки постановки на спецучет?

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

Какие документы нужны для постановки на спецучет в ГИПН?

В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

б) карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

Указанные документы представляются в уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа.

Каков срок рассмотрения заявлений о постановке на спецучет в ФПП?

МРУ Федеральной пробирной палаты принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов.

Что делать, если изменились сведения, содержащиеся в карте специального учета (адрес, директор, название, паспортные данные и т.д.)?

При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в карту специального учета, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.

Нужно ли подавать в Федеральную пробирную палату измененную форму карты специального учета, в случае, если нас поставили на учет по старой карте, а сейчас вышла ее новая измененная форма?

Новую форму карты специального учета будут использовать те организации и предприниматели, которые встают на специальный учет в настоящее время. Если у Вас не было изменений в учетных сведениях, содержащихся в имеющейся в Вас карте, заполнять новую — не требуется.

ак сняться со спецучета в Федеральной пробирной палате?

При прекращении осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный орган в произвольной форме заявление о снятии со специального учета, подписанное уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем.

К заявлению рекомендуем приложить (сдать) карту специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

Также после снятия со спецучета в Федеральной пробирной палату рекомендуем написать письмо в Росфинмониторинг с просьбой о закрытии личного кабинета. Письмо пишется в свободной форме и отправляется по адресу 107450 Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

Имеет ли право Федеральная пробирная палата снять со спецучета организацию или предпринимателя в инициативном порядке?

Да, такое право есть у ФПП. Например, за непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 7 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о несоответствии сведений, содержащихся в карте специального учета, сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в уполномоченный орган информации о необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, либо пояснений, касающихся несоответствия указанных сведений, а также по некоторым другим основаниям.

Распространяются ли требования 115-ФЗ и финмониторинга на ювелиров и ломбарды?

Обязательно. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, целевой инструктаж, отчетность в Росфинмониторинг, личный кабинет на сайте финмонитринга и многое другое — все это необходимо и ломбардам, и ювелирам. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ

.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

— обучение и инструктаж по финмониторингу;

— аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

— электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

— помощь на проверках;

— и многое другое.

Подробнее ТУТ

.

Подпишитесь на «Вестник финансового мониторинга»

— первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Какие документы необходимы для открытия ломбарда

1. С чего начать

2. Примерный перечень необходимых для регистрации документов

3. Примерный перечень необходимых для работы документов

4. Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу

5. Постановка на специальный учет в Пробирной палате

6. Документы, необходимые для постановки на учет

7. После постановки на учет Пробирная палата выдает следующие документы

8. Лицензирование

9. Особенности

С чего начать

Открытие любого бизнеса начинается с написания бизнес-плана. Бизнес-план – это своего рода подробная инструкция для эффективного управления бизнесом, которая помогает учитывать внутренние и внешние риски, негативно влияющие на деятельность компании.

Написание эффективного бизнес-плана, который будет соответствовать действительности, и помогать в реализации целей компании, достаточно трудоёмкое занятие и требует наличия достаточных знаний в сфере маркетинга, менеджмента, бизнес-планирования, финансового менеджмента и т.д. Поэтому зачастую начинающие предприниматели обращаются за помощью в компании, которые занимаются профессиональной разработкой бизнес-планов. Большинство таких аналитических групп предлагают приобрести типовые бизнес-планы. Однако при приобретении типового бизнес-плана следует учитывать, что для различных регионов действует своя, отличная от других регионов, специфика внешней среды, которая определяет тенденции развития рынка. Типовой бизнес-план, разработанный для реализации проекта в Москве, вряд ли будет соответствовать действительности при открытии в каком-либо другом регионе страны.

Разработка индивидуального бизнес-плана имеет больше преимуществ. Проведение маркетинговых исследований, исходя из конкретных условий и возможностей, наиболее точно будет соответствовать действительности и, как следствие, управление бизнесом будет более эффективным. Разработка индивидуального бизнес-плана может занимать продолжительное время и требовать более крупных вложений, однако в результате вы можете получить по-настоящему действенную инструкцию, которая сможет помочь вам реализовать поставленные цели.

Следующим шагом для осуществления предпринимательской деятельности является регистрация юридического лица. Создание юридического лица регламентируется главой 4 Гражданского Кодекса РФ, а также соответствующими Федеральными законами, в зависимости от выбранной организационно-правовой формы. Наиболее распространенными формами существования коммерческих предприятий являются:

• общества с ограниченной ответственностью (ООО)
• акционерные общества открытого типа (ОАО)
• акционерные общества закрытого типа (ЗАО).

Выбор организационно-правовой формы создаваемого предприятия лучше осуществить, проконсультировавшись с юристами. Также для ускорения открытия юр.лица рекомендуется воспользоваться услугами юридических контор. Многие из них предоставляют такую услугу, и возьмут на себя всю рутину по регистрации юридического лица и подготовке соответствующих документов.

Порядок регистрации юридических лиц определен Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». С полезной информацией, которая поможет в процессе регистрации, вы сможете ознакомиться на сайте www.nalog.ru. Также рекомендуем ознакомиться с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ О ломбардах (вступил в силу с 01.01.2008 г.).

Примерный перечень необходимых для регистрации документов

• решение (протокол) о создании Общества
• устав Общества
• учредительный договор Общества (если будет несколько учредителей)
• заявление на регистрацию Общества по форме 13001
• оплаченная государственная пошлина – 2000 рублей
• в дальнейшем необходимо будет получить разрешение на данный вид деятельности

Примерный перечень необходимых для работы документов

• Свидетельство о регистрации
• Правоустанавливающие документы на помещения, где будет располагаться предприятие (договор купли-продажи, договор аренды и т.д.)
• Санитарно-эпидемиологическое заключение с приложением перечня видов выполняемых работ и (или) оказываемых услуг

Однако открытие ломбарда не ограничивается стандартной процедурой государственной регистрации фирмы и сопряжено с рядом трудностей технического характера. Так как ломбард имеет дело непосредственно с ювелирными изделиями, в состав которых входят драгоценные металлы и камни, это означает, что данная организация подлежит постановке на учет в ряде государственных служб, а именно:

• в Федеральной службе по финансовому мониторингу (ранее называлась Комитетом финансового мониторинга),
• в Государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Межрегиональные управления федеральной службы по финансовому мониторингу существуют в соответствии с территориальным делением Российской Федерации на федеральные округа.

Пробирный надзор действует в России как государственная система с 1700 года. Целью деятельности пробирного надзора является защита прав потребителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, прав изготовителей указанных изделий от недобросовестной конкуренции, а также защита государственных интересов в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Государственных инспекций пробирного надзора несколько в соответствии с районами деятельности, объединяющими несколько субъектов РФ.

Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Согласно постановлению Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 28 об утверждении положения о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы постановке на учет подлежат в том числе ломбарды.

Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации. Для постановки на учет организация представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующие документы:

• заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации; оформляется на фирменном бланке предприятия.
• карта постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу (форма 2-КПУ). Заверяется нотариально. В пункте 16 формы 2-КПУ должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля должно иметь высшее юридическое, либо экономическое образование.

Федеральная служба по финансовому мониторингу принимает решение о постановке либо отказе в постановке организации на учет в срок, не превышающий 10 дней с даты представления вышеуказанных документов. Уведомление о принятии соответствующего решения вручается представителю организации под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация в течение 5 дней сообщает о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Документы для постановки на учет могут быть представлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу представителем организации или направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Постановка на специальный учет в Пробирной палате

Согласно инструкции о порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, организации перед осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями встают на специальный учет в государственных инспекциях пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты, в районе деятельности которых они прошли государственную регистрацию.

Документы, необходимые для постановки на учет

• заявление о постановке на специальный учет;
• заполненная карта постановки на специальный учет (в двух экземплярах) по утвержденной форме;
• копия свидетельства о государственной регистрации;
• копия информационного письма территориального органа статистики об учете в составе Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО) с кодами ОКВЭД;
• копия свидетельства о постановке объекта на налоговый учет с указанием его идентификационного номера (ИНН);
• копии документов, свидетельствующих о владении помещениями для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (на правах собственности, оперативного управления, аренды, субаренды);
• одновременно заявителями представляются для ознакомления нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительного договора и устава или положения) с дополнениями и изменениями, которые возвращаются Госинспекцией после рассмотрения заявления.

После постановки на учет Пробирная палата выдает следующие документы

• свидетельство о постановке на специальный учет (сроком на 5 лет, далее перерегистрация);
• заверенную госинспекцией карту постановки на специальный учет в одном экземпляре.

В случае изменений организации и ИП, поставленные на учет, обязаны в течение 20 дней уведомить Госинспекцию. Одновременно должны быть предоставлены те из документов, данные которых изменились и новая карта спецучета в 2-х экземплярах. Необходимо приложить опись (в 2-х экземплярах) всех представленных в инспекцию документов с указанием количества страниц.

При выявлении организации или ИП, производящих операции с драгоценными металлами и камнями, не поставленных на учет, виновные должностные лица или ИП привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, постановка на учет в соответствующих структурах обязательна для полноценной деятельности ломбардов.

Лицензирование

Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», вступившим в силу с 11.02.2002, лицензирование деятельности ломбардов не предусмотрено.

Особенности

В соответствии со ст. 358 Гражданского кодекса РФ ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог. Согласно ст. 6 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ О ломбардах ломбард обязан страховать в пользу заемщика или поклажедателя за свой счет риск утраты и повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, на сумму, равную сумме ее оценки, произведенной в соответствии со статьей 5 указанного закона. Заложенная или сданная на хранение вещь должна быть застрахована на протяжении всего периода ее нахождения в ломбарде.

Чтобы открыть ломбард и успешно работать в нем, выбирайте проверенное и подходящее программное обеспечение. Программу 1С-Рарус: Ломбард можно успешно использовать для любых типов ломбардов: ювелирных, часовых, меховых, антикварных и прочих. Масштаб бизнеса тоже не имеет значения: простой удобный учет необходим и для новых небольших бизнесов, и для крупных действующих, и для сети филиалов. Мы следим за законами и вносим все актуальные нововведения в нашу программу.

Дата обновления материала: май 2021.

Дополнительные продукты для Ломбардов:

• Программы 1С-Рарус: Ломбард 4 и 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4
• 1С-Рарус: Сайт ломбарда
• Мобильное приложение Ломбард: Личный кабинет
• Мобильное приложение Uconto: Отчеты руководителя