Незаконный оборот драгоценных металлов, камней или жемчуга

В случае, когда происходит продажа драгоценных минералов в пределах страны либо за ее пределами, которая не контролируется — это подрывает стабильность рынка, приводит к тому, что металлы обесцениваются, происходит колебание курса валют. Чтобы подобной ситуации не произошло, добыча и реализация природных материалов находится в ведении органов государства. Для ведения такой деятельности понадобится получить специальное разрешение либо лицензию. Предусматривается статья УК РФ за незаконный оборот драгоценных металлов.

Исключения

Некоторые состояния драгоценных металлов не будут рассматриваться в качестве предмета статьи 191 УК РФ. К ним относятся:

1. Ювелирные изделия. Под ними понимаются предметы и разного рода украшения, которые изготавливаются при использовании художественной обработки в ее различных проявлениях. Обрабатываются драгоценные металлы, сочетаясь с полудрагоценными, драгоценными или поддельными камнями и прочими природными материалами. Либо могут быть исполнены полностью из драгоценного металла;
2. Бытовые изделия, изготовленные из драгоценных металлов. Это значит, что такой предмет не относится к разновидности личных украшений, используются предметы в быту. Это может быть посуда, оружие, предметы культа и прочее;
3. Предметы искусства, старины или антиквариат, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы или камни;
4. Лом ювелирных и прочих изделий бытового назначения. Это могут быть негодные к применению, поломанные украшения и предметы, которые можно переработать в другие изделия;
5. Сусальное золото. Это тонкие золотые пленки, которые используются в декоративных целях;
6. Диски для протезов зубов;
7. Государственные награды, исполненные с применением драгоценных камней и металлов;
8. Монеты коллекционные.

Важно! Во всех указанных случаях не учитывается, каким образом изготовлены предметы и украшения, это может быть и кустарный способ. Кроме того, не важно, проставлено клеймо или нет. П. 3, 5, 7, 8 являются исключением лишь при разовых сделках.

Специфика квалификации

Специфика квалификации данного вида деяния состоит в том, допустима ли та или иная операция. Определяется она посредством состояния, в котором находятся драгоценные металлы и камни.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с ограненным алмазом, который имеет товарную форму. Его можно передавать, перевозить и совершать прочие различные операции только при наличии документа, который подтверждает приобретение камня. С помощью документа можно доказать, что камень не присвоен незаконно.

Если же говорить о самородном собрате этого камня, который не имеет отшлифованных граней, то выполнение любых действий с ним субъектом, который не имеет на то лицензии, рассматривается как преступление.

Подобная ситуация происходит и при проведении операций с камнями, которые не обработаны. Даже промыслы, имеющие официальное разрешение на операции с этими камнями и металлами, не могут реализовать, если металлы требуются для пополнения золотого запаса бюджета.

Если во владении частного лица находится даже небольшое количество золотого песка или самородков, то это чревато для него уголовной ответственностью. Связано с тем, что отдельный человек не может выступать субъектом, который допущен к обращению камней и металлов, относящихся к драгоценным.

Не лишай добычи

Одним из таких первопроходцев был горный инженер Николай Аносов, проводивший изыскания в 1858 году по одному из правых притоков Верхней Зеи. У горы Чичегур он набрёл на безымянный ключ, названный им «Золотым кладом». Там Аносов открыл богатейшие залежи золота, слухи о которых регулярно проникали в Европейскую Россию. С тех пор до 1920 года, по скромным подсчётам, в Далёкой Сибири добыто около тысячи тонн золота. Разумеется, добыча велась как легальными методами (с откупом территорий, оплатой налогов, наймом старателей), так и группами инсургентов, которые брали золото варварскими способами. Это приводило к расцвету бандитизма и, как следствие, к созданию кратковременных «золотых» республик, распадавшихся с выработкой жил и россыпей. За золото шла настоящая война: узнав о такой республике «вольных старателей», легальные хозяева земли устраивали массовые расстрелы или натравливали бандитские шайки на незаконные прииски. До сих пор нелегальных старателей в тайге называют «хищниками». Зовут так потому, что они занимаются хищением золота из недр, не выкупая землю в аренду, не платя в казну никаких налогов. И ещё из-за того, что используемый ими ямный способ добычи, при котором в целиках между ямами остаётся брошенное золото, делал россыпи непригодными для дальнейшей разработки. Тем не менее «хищники» всегда держали нос по ветру и первыми оказывались у золотых жил. Им принадлежит слава первооткрывателей месторождений Золотая Гора, россыпей золота ручьёв Савушкина и Миллионного, верховьев Улунги, реки Гилюй, прииска «Октябрьский». Унья-Бомского и Сугджаро-Токского приисковых районов, не менее знаменитого и таинственного Колчеданного Утёса.

Хранение и хищение

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации. Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.
Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

• имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
• собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
• стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение. Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом. Если рассматривать хищение драгоценных металлов с производства, то оно считается оконченным с того момента, когда металл покинул территорию производства и был вынесен через проходную.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом.

Наказание

Наказание зависит от тяжести преступления.

Статья уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за незаконные операции с драгоценными металлами, предполагает следующие виды наказания:

• Обязательные работы;
• Тюремный срок;
• Штраф.

Обязательные работы назначаются сроком до 5 лет, нижнего предела не предусмотрено. Длительность зависит от ущерба, нанесенного экономике государства. Назначаются как отдельным лицам, так и участникам организованной группировки.

Тюремный срок длится до 5 лет для преступников-одиночек и до 7 лет – для участников групп. Также зависит от тяжести преступления. Нижнего предела не предусмотрено. Назначается в качестве альтернативы обязательным работам.

Штраф составляет доход осужденного за 3 года (максимум – 500 000р), если он совершил преступление один, или доход за 5 лет (максимум – 1млн р.) для участников групп. Нижнего предела не установлено. Может быть дополнением к тюремному сроку или обязательным работам, альтернативой другим видам наказания, или не назначаться вовсе.

Статья указывает, что особо крупным размером считается сделка стоимостью от 1,5млн р. Наказание, указанное как максимальное, присуждается именно в таких случаях. Если ущерб для государства не был настолько катастрофичен, судья вправе назначит более мягкое наказание. В том числе условный срок.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.
В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

• носит устойчивый характер;
• ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
• у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

• несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
• при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Особенности расследования

В качестве приоритетного направления процесса расследования преступного деяния относительно драгоценных металлов и камней выступает их наличие, которое дает основание для квалификации деяния по рассматриваемой статье.
Если возникает ситуация, когда отсутствуют материалы, выступающие в качестве предмета статьи 191 УК РФ — проведение дальнейшего расследования становится невозможным.

После того, как драгоценности изъяты, проводится анализ, направленный на установление возможности отнесения материалов к группе запрещенных к обращению. Если после оценки материалов установлено, что требуется получение соответствующего разрешения на проведение сделок с металлами и камнями, то к обладателю предъявляются требования по предоставлению документации, подтверждающей законность проводимой сделки.

Последним этапом считается анализ проводимой сделки относительно законности. Если он пройден успешно, то уголовная ответственность не применяется. Если же требования законодательства по обращению камней и металлов не соблюдаются — наступает ответственность.

Комментарий

В настоящее время статья 191 УК РФ включает в себя 2 части. В качестве родового объекта данного состава преступного деяния предусматривается совокупность экономических отношений. Видовой объект — отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности. Непосредственный — отношения в сфере законного оборота драгоценных металлов и камней, жемчуга. Для сведения! Статья 191 УК РФ имеет отсылочный характер: это говорит о том, что вынося приговор, суд должен указать, какие именно правила были нарушены виновным. В первую очередь — это акт, принятый на законодательном уровне в 1998 году под названием «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
В предмет деяния включаются драгоценные металлы, камни или жемчуг. Следует иметь в виду, что к драгоценным камням относятся предметы, в состав которых входит указанное содержимое, а также сырье, включающее в себя небольшое содержание драгметаллов. В случае, когда виновный действовал умышленно, то при посягательстве на сырье, включающее в себя драгоценные металлы, оценка дается по статье 191 УК.

Для того чтобы правильно квалифицировать содеянное, требуется точно определить стоимость драгоценных камней и металлов. Цены устанавливаются Банком РФ. Учету подлежат цены, действующие на момент совершения противоправного деяния.

В объективную сторону включаются действия по совершению сделок с драгоценными камнями и металлами при нарушении законодательных норм. Сделка может быть выражена:

• куплей-продажей;
• обменом;
• займом;
• дарением;
• передачей для хранения и прочими.

Такие сделки относятся к категории ничтожных.

Также объективную сторону составляет незаконное хранение. Под ним понимаются умышленные действия, которые связаны с фактическим нахождением драгметаллов и камней во владении виновного. Они могут располагаться в жилище виновного, быть сокрыты в тайниках, на служебном месте, а также в иных местах, где обеспечивается их тайность. Наказание за хранение наступает независимо от того, насколько оно было продолжительным.

Кроме того, хранение можно осуществлять и в тот момент, когда драгметалл находится при виновном, например, в сумке, карманах и прочих личных вещах.

Важно! Если обнаруживаются специально изготовленные приспособления для сокрытия драгоценного металла или камня под одеждой, то это указывает на наличие прямого умысла на противозаконное хранение.

Когда в производственном помещении металл или камень хранится в месте, специально для этого не предназначенном, например, в шкафу, санузле, столе, на полке и прочее — это может быть квалифицировано, как незаконное хранение. Может иметь место совокупность с покушением на хищение металла.

Хранение может реализовываться с помощью посторонних лиц, при условии, что они не знали о том, что имеет место факт хранения и о содержимом.

Также сюда относится незаконная перевозка металлов. Под ней понимается их перемещение с использованием любой разновидности транспортных средств, при этом обвиняемый должен непосредственно присутствовать. Действия относятся к разряду умышленных. Предмет перемещается из одного места в другое, при этом нарушаются правила, установленные относительно перевозки металлов.

Окончено такое деяние в момент начала транспортировки, независимо от того, окончилась она успешно или нет. Стоит отметить, что нужно отличать перевозку от хранения: если лицо следует любым транспортом, при этом имеет при себе драгметаллы в кармане одежды, в сумке и прочих местах — это следует квалифицировать как хранение, а не как перевозку. Перевозка будет признана, когда указанные предметы находятся в чемоданах, дорожных сумках, рюкзаках и иных специально предназначенных для транспортировки багажа местах.

Еще одно действие, входящее в объективную сторону — незаконная пересылка. Под ней понимается перемещение в виде багажных, почтовых отправлений, нарочным или иным способом. Пересылка считается оконченной с момента, когда предметы сданы для пересылки.

Перечисленные действия представляют отдельный состав деяния. Имеет значение совершение перечисленных действий, при этом не важны наступившие последствия.

В качестве субъекта выступает физическое лицо, не лишенное вменяемости и достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона выражается умыслом. Он может быть здесь только прямым. Требуется установить, что лицо заранее знало о драгоценных свойствах камня или металла. Оценить это можно по внешним данным камня, его виду и состоянию. Важным моментом является установление практического опыта по работе виновного с драгоценными камнями и металлами.

Золотая валюта в слитках

Этот драгоценный металл высоко ценится по всему миру. Золото считается одной из главных мировых валют. В основном с этой целью оно используется в виде золотых монет и слитков. У каждого желающего есть возможность приобрести драгоценный металл. Но делать это нужно правильно. Тем, кто хочет купить золотой слиток, следует обратиться в банк, заплатить определенную сумму, а после получить документы на покупку. Только в этом случае приобретение драгоценного металла будет считаться законным.

Стоит заметить, что за хранение золотых монет либо слитков, на которые у владельца есть определенные документы, ему ничего не будет, где бы металл ни находился. Некоторые считают, что держать золотые слитки можно только в банке. Но на самом деле у владельца есть право хранить свои драгоценности в любом месте: и в сейфе банка, и под подушкой, и в кармане. Главное помнить, что хранение золотых запасов без надлежащей защиты может быть опасным, так как злоумышленники вряд ли пройдут мимо возможности легкой наживы.

Более того, если встал вопрос относительно того, как хранить золото, то в банке будет значительно выгоднее. Все дело в том, что уже много лет на российском рынке этот металл используется как настоящая валюта. Таким образом, когда золото лежит под надежной охраной в банковском учреждении, на него начисляется процент, как и на денежные вклады. Таким образом это будет прекрасным способом для инвестирования.

Приобрести золото в слитках очень удобно. Драгоценный металл можно купить весом от 1 г до 12 кг. Главное после покупки — это получить все документы о совершении подобной сделки. Это важно, чтобы избежать претензий со стороны правоохранительных органов. При наличии соответствующих документов покупатель имеет право оставить золото в банковской ячейке либо забрать его домой. Стоит заметить, что в финансовом учреждении можно арендовать ячейку для хранения своих запасов. Но еще у покупателя есть возможность воспользоваться обезличенным металлическим счетом, что будет значительно выгоднее и удобнее. При таких способах хранения человек получает гарантию того, что с его вкладом ничего не случится. Более того, подобные вложения гарантируют отсутствие налога на добавленную стоимость при необходимости проводить дальнейшие сделки с этим золотом. Кроме того, на слитках, которые хранятся в банке, можно получать до 5% годовых дополнительно.

Тем, кто планирует держать золото дома, стоит учитывать, что такое решение будет облагаться налогом. При этом считается, что домашнее хранение негативно сказывается на качестве металла, поэтому при его продаже в дальнейшем получить желаемую сумму может быть сложно. Все дело в том, что на слитках, которые часто держат в руках, будут появляться царапины и отпечатки. Это в значительной степени влияет на цену слитков.

По этой причине специалисты настоятельно рекомендуют держать дома только ювелирные изделия. Если же речь идет об очень дорогих украшениях, то их стоит тоже поместить в банковскую ячейку, чтобы уберечь себя и своих запасы от злоумышленников.